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口袋德州官网集团召开加强董事会建设专题座谈会
起源：集团党委组织部 颁布功夫：2022-03-21
为更好推动集团子企业董事会建设，实现董事会应建尽建、规范运行，更好阐扬董事会“定战术、作决策、防风险”的作用，有效落实董事会权柄，3月16日，口袋德州官网集团以视频（电话）方式召开加强董事会建设专题座谈会 。集团党委书记、董事长周育先，党委副书记、董事、总经理李新华出席会议并讲话，集团表部董事杨亚受邀进行履职经验分享，党委副书记孙力实主持会议，党委常委、副总经理常张利、王于猛、魏如山出席会议 。
周育先在讲话中指出，习近平总书记创造性提出建设中国特色现代国有企业造度的沉大命题，对新时期国有企业鼎新发展和党的建设作出沉大部署 。各人要从这个站位深刻意识集团加强公司治理和董事会建设的沉要意思和作用 。他指出，集团加强董事会建设，是对峙“两个一以贯之”、加强党的辅导和公司治理相统一的必然要求，是集团国有本钱投资公司鼎新和积极践行国际化战术的客观必要，也是集团美满董事会造度、更好阐扬董事会作用的现实必要 。同时，他对建设规范董事会提出必要把握的关键要领：在董事会结构方面，要在配强配齐高低功夫，确保表部董事占无数，确保董事配置多元化，能力结构要有互补性 。在董监事治理系统方面，要进一步梳理理顺，成立董监事统一的日常治理机构，做好董监事履职支持服务和治理 。在落实董事会权柄方面，要不休索求、力争有所突破，持续做好中国巨石落实董事会经理层选聘权试点工作，选择前提具备的企业发展落实董事会各项权柄试点工作 。在董事履职方面，要明确履职要求，阐扬董事的独立心灵和专业价值，索求通过派出董监事、规范公司治理管好股权 。最后，周育先指出，口袋德州官网国有本钱投资公司鼎新任沉路远，目前仅仅获得阶段性进展，但愿各人共同致力，依照国资委要求，积极索求斗胆实际，为国有本钱投资公司鼎新，搭建可复造、可推广的模式 。
李新华在讲话中分析了集团子企业董事会建设的近况和工作，指出集团子企业董事会建设存在的不及和差距，对抓实抓好子企业董事会建设提出具体要求 。要明确董事会“定战术、作决策、防风险”的职能定位，压实经理层责任，规范授权、规范运作、规范会议法式、规范作决策，形成权责法定、权责通明、协调运行、造衡有效的公司治理机造 。要配齐建强董事会，落实好董事长第一责任人责任，建好行列，提高董监事履职能力 。要美满监督评价机造，多措并举加强对子企业董事会运行的过程跟踪督促和了局监督评价 。
会上，李新华代表集团与专职董监事、兼职表部董事逐一签署了2022年年度绩效查核责任书 。这也是集团初次与专职董监事、表部兼职董事签定年度绩效责任书 。
孙力实总结指出，召开加强董事会建设座谈会很沉要，也很必要 。要求各人当真进建领会会议心灵，抓好贯彻落实，进一步思虑在新局势下若何创造性发展工作，落实好董事会权柄 。要求总部各部室依照会议要求，为董监事履职提供充分支持 。
会上，集团表部董事杨亚作了题为《公司治理的通常属性与特殊属性》分享讲话 。集团党委常委、副总经理魏如山介绍《集团子企业董事会规范运作领导定见（征求定见稿）》内容 。集团专职董事代表宋伯庐、夏之云，成员企业董事长代表王兵、刘燕作现场和视频互换讲话 。
集团总助级及以上辅导人员中兼任所属企业董事长、董监事的辅导人员，集团二级及股份二级有关企业辅导人员，集团专职董监事及兼职表部董事、集团总部有关职能支持部门掌管人及兼任企业董监事职务的部门掌管人46人参与会议 。
